株式会社　良品計画 役員の状況 (2023年8月期)

① 役員一覧
男性8名 女性4名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	金井 政明	1957年10月13日生	1976年4月 株式会社西友ストアー長野(現株式会社西友)入社 1993年9月 当社入社 2000年5月 当社取締役営業本部生活雑貨部長 2001年1月 当社常務取締役営業本部長 2003年5月 当社代表取締役専務取締役商品本部長 (兼)販売本部、宣伝販促室 管掌 2008年2月 当社代表取締役社長 2015年5月 当社代表取締役会長(現任) 2017年6月 株式会社メンバーズ 社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	111
代表取締役社長	堂前 宣夫	1969年1月25日生	1993年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1998年9月 株式会社ファーストリテイリング入社 1998年11月 同社取締役 2008年11月 同社上席執行役員 2016年6月 株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役 2016年6月 マネックスグループ株式会社社外取締役(現任) 2019年2月 当社上席執行役員営業本部長 (兼)情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌 2019年5月 当社専務取締役営業本部長 (兼)情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌 2020年9月 当社専務取締役営業本部長 2021年9月 当社代表取締役社長(現任) 株式会社MUJI HOUSE代表取締役社長(現任) 2022年6月 生活協同組合コープさっぽろ 学識理事(現任)	(注)4	86
取締役副社長	清水 智	1974年3月14日生	1996年10月 当社入社 2011年6月 当社無印良品有楽町店長 2013年6月 当社販売部長 2015年5月 当社取締役販売部長 2015年6月 当社取締役東アジア事業部長 2018年2月 当社常務取締役商品本部長、生活雑貨部長、イデー事業部長(兼)生産部 管掌 2019年2月 当社常務取締役中国大陸事業部長 2021年9月 当社専務取締役中国大陸事業部長(兼)中国大陸事業、台湾事業、香港事業 管掌 2022年11月 当社取締役副社長(兼)中国大陸事業、台湾事業、香港事業 管掌 2023年8月 当社取締役副社長(兼)中国大陸事業、台湾事業、香港事業、生活雑貨部 管掌(現任)	(注)4	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	柳生 昌良	1952年6月27日生	1978年4月 日本電装株式会社(現 株式会社デンソー)入社 2001年1月 同社生産管理部長 2004年6月 同社常務役員 2006年6月 同社顧問 株式会社デンソー北九州製作所(現 株式会社デンソー九州)代表取締役社長 2010年6月 浜名湖電装株式会社 代表取締役社長 2016年5月 当社社外取締役(現任) 2016年6月 株式会社デンソー モノづくりアドバイザー(現任) 2020年4月 中部電力パワーグリッド株式会社社外取締役(現任)	(注)4	2
取締役	吉川 淳	1954年4月7日生	1978年4月 野村證券株式会社(現 野村ホールディングス株式会社)入社 2000年6月 同社取締役 2008年4月 野村アセットマネジメント株式会社 取締役(兼)執行役社長 2011年6月 野村ホールディングス株式会社 専務執行役員 Nomura Holding America Inc.CEO(兼)社長 2013年6月 同社取締役 (兼)代表執行役グループCOO 2016年6月 同社 顧問 2017年4月 野村不動産株式会社 取締役 2017年6月 野村不動産ホールディングス株式会社 取締役会長 2018年5月 当社社外取締役(現任) 2021年6月 野村不動産株式会社 顧問 2023年6月 アセットマネジメントOne株式会社 取締役監査等委員(現任)	(注)4	4
取締役	伊藤 久美	1964年12月20日生	1987年4月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)入社 1998年10月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2009年6月 IBMコーポレーション ディレクター 2014年1月 GEヘルスケア・ジャパン株式会社 CMO 2016年10月 4U Lifecare株式会社 取締役 COO 2018年4月 同社 代表取締役 2018年6月 株式会社True Data 社外取締役(現任) 2020年6月 富士古河E&C株式会社 社外取締役(現任) 2021年6月 SOMPOホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2022年1月 筑波大学 理事(現任) 2022年11月 当社社外取締役(現任) 2023年4月 オフィスKITO合同会社代表社員(現任)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	加藤 百合子	1974年6月19日生	2000年4月 キヤノン株式会社入社 2001年4月 株式会社三共製作所入社 2009年10月 株式会社エムスクエア・ラボ創業 代表取締役社長(現任) 2017年3月 やさいバス株式会社創業 代表取締役社長(現任) 2018年3月 静岡ガス株式会社 社外取締役(現任) 2018年7月 Global Design School株式会社創業 2020年6月 スズキ株式会社 社外取締役 2022年11月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役	山崎 繭加	1978年1月23日生	2000年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2002年6月 東京大学先端科学技術研究センター特任助手 2006年11月 ハーバード・ビジネス・スクール(HBS)日本リサーチ・センター入所 2010年9月 東京大学大学院医学系研究科特任助教(兼務) 2014年9月 HBS日本リサーチ・センター アシスタント・ディレクター 2017年1月 株式会社ダイヤモンド社DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー特任編集委員(現任) 2017年3月 華道家・IKERU主宰(現任) 2019年6月 エムスリー株式会社 社外取締役監査等委員(現任) 2021年6月 株式会社レノバ社外取締役(現任) 2022年11月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	鈴木 啓	1964年8月4日生	1987年4月 株式会社西武百貨店(現株式会社そごう・西武)入社 1995年12月 当社入社 2001年2月 当社海外事業部長 2005年2月 当社執行役員 海外事業部欧州地域担当部長 2007年2月 当社執行役員総務人事・JSOX担当部長(兼)経理財務担当管掌 2012年5月 当社取締役(兼)執行役員 生活雑貨部長 2017年2月 当社取締役(兼)執行役員 東アジア事業部長 2019年2月 当社取締役(兼)執行役員 人事総務部、法務・知財部、監査室 管掌 2021年9月 当社取締役(兼)執行役員 特命事項担当 2021年11月 当社監査役(常勤)(現任)	(注)5	39
常勤監査役	山根 宏輔	1958年6月19日生	1981年4月 株式会社小松製作所入社 2003年4月 同社広報IR部長 2004年4月 同社コーポレートコミュニケーション部長 2006年1月 同社財務部長 2008年4月 同社e-KOMATSU推進室長 2011年4月 同社執行役員 情報戦略本部長 2016年6月 同社常勤監査役 2020年6月 同社顧問 2022年11月 当社社外監査役(現任)	(注)6	-
監査役	新井 純	1959年2月28日生	1983年4月 シェル石油株式会社入社 2002年9月 昭和シェル石油株式会社 経営情報室長 2004年4月 同社経理部長 2005年3月 同社執行役員経理部長 2006年3月 同社取締役経理担当 2007年3月 同社常務取締役 経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当 2008年11月 同社代表取締役社長 2013年3月 同社代表取締役グループCOO 2016年4月 大和住銀投信投資顧問株式会社 社外取締役 2017年3月 協和発酵キリン株式会社(現 協和キリン株式会社)社外監査役 2019年4月 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 社外取締役(現任) 2020年5月 当社社外監査役(現任) 2021年3月 協和キリン株式会社 社外取締役	(注)7	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	菊地 麻緒子	1965年7月14日生	1992年4月 法務省検察庁検察官任官 1997年8月 Paul Hastings LLP, Los Angeles Office入所 1999年3月 弁護士登録・米国ニューヨーク州弁護士登録 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所 2004年4月 公正取引委員会事務総局入局 2006年5月 ボーダフォン株式会社(現 ソフトバンク株式会社) 業務執行役員 CCO 2014年4月 日本マイクロソフト株式会社 執行役 2016年6月 三井倉庫ホールディングス株式会社 常勤社外監査役 2020年6月 三井倉庫ホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 株式会社KADOKAWA 社外監査役 2020年7月 日立建機株式会社 社外取締役(現任) 2020年8月 コンパス国際法律事務所 代表(現任) 2023年11月 当社社外監査役(現任)	(注)7	-
計					252

(注)1 取締役柳生昌良、吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役山根宏輔、新井純、菊地麻緒子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役柳生昌良、吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加及び監査役山根宏輔、新井純、菊地麻緒子は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4 2023年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 2021年11月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6 2022年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2026年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7 2023年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2027年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。
社外取締役柳生昌良は、株式会社デンソー モノづくりアドバイザーおよび中部電力パワーグリッド株式会社の社外取締役ですが、両社のうち株式会社デンソーとは、将来の価値創造に向けた人的交流として当社にて出向社員1名を受入しております。なお、中部電力パワーグリッド株式会社と当社との取引はありません。
社外取締役吉川淳は、アセットマネジメントOne株式会社の取締役監査等委員ですが、当社との取引はありません。
社外取締役伊藤久美は、SOMPOホールディングス株式会社の社外取締役、富士古河E&C株式会社の社外取締役、株式会社True Dataの社外取締役、筑波大学の理事およびオフィスKITO合同会社代表社員ですが、いずれも当社との取引はありません。
社外取締役加藤百合子は、株式会社エムスクエア・ラボの代表取締役社長、やさいバス株式会社の代表取締役社長および静岡ガス株式会社の社外取締役ですが、やさいバス株式会社と当社は営業取引がありますがその額は僅少であります。なお、株式会社エムスクエア・ラボおよび静岡ガス株式会社と当社との取引はありません。
社外取締役山崎繭加は、エムスリー株式会社の社外取締役監査等委員および株式会社レノバの社外取締役ですが、両社と当社との取引はありません。
社外監査役山根宏輔は、当社との取引はありません。
社外監査役新井純は、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の社外取締役ですが、当社との取引はありません。
社外監査役菊地麻緒子は、三井倉庫ホールディングス株式会社の社外取締役、日立建機株式会社の社外取締役およびコンパス国際法律事務所の代表ですが、いずれも当社との取引はありません。
当社は、当社社外役員およびその近親者と当社の間に、特別な取引関係および利害関係はありません。
なお、各社外役員による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りであります。

当社においては、社外取締役又は社外監査役を候補者として選任するための会社からの独立性に関する基準を定めていないものの、その独立性を株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考に判断し、その他の知見及び経験等を総合的に鑑みたうえで、透明性、妥当性及び客観性を確保するため、社外取締役が半数以上を占める指名諮問委員会で審議し、取締役会もしくは監査役会又はその両方に答申した内容に基づいて、社外取締役については取締役会が候補者を決定しており、社外監査役については、監査役会の同意を得て、取締役会が候補者を決定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、経営の監督強化と一層の生産性向上を目的として、異業種の代表等を含む独立性の高い社外取締役5名を起用しております。社外取締役の起用により幅広い視点と見識によって取締役会での議論は活発になっており客観性が保たれております。また、取締役の業務執行に対する監督強化として、常勤の監査役1名の他に専門的知識を有した独立性の高い常勤の社外監査役1名と非常勤の社外監査役2名を起用しております。また、監査役は、会計監査人から定期的に会計監査の方法と結果等について報告を受けており、内部監査部門は監査役及び会計監査人と随時情報の共有を行っております。